A Polícia Federal começa a ouvir nesta segunda-feira (26) oito investigados no inquérito que apura possíveis irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).
Os depoimentos serão colhidos na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma presencial e também por videoconferência. O cronograma foi autorizado pelo relator do caso, o ministro Dias Toffoli, que prorrogou o inquérito por mais 60 dias no último dia 16.
Na segunda-feira (26), quatro investigados prestam depoimento: Dário Oswaldo Garcia Junior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB; André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de uma empresa investigada; o empresário Henrique Souza e Silva Peretto; e Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master.
Já na terça-feira (27), serão ouvidos, Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Operações Financeiras do BRB; Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master; Angelo Antonio Ribeiro da Silva, sócio do banco; e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio da instituição.
Entenda o caso
A investigação apura os bastidores da tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB. O caso chegou ao STF em dezembro do ano passado, após decisão de Toffoli que retirou o processo da Justiça Federal em Brasília.
Segundo a PF, o Banco Master teria emitido Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessa de rendimento de até 40% acima da taxa básica de mercado, retorno considerado irreal pelos investigadores. A suspeita é de que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 12 bilhões.
Há indícios, ainda conforme a PF, de participação de dirigentes do BRB. Em março, o banco chegou a firmar um acordo para a compra do Master, mas o negócio acabou barrado pelo Banco Central.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, chegou a relatar à PF que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre a negociação. Vorcaro foi preso em novembro do ano passado durante a Operação Compliance Zero, mas acabou solto, dias depois, por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).
Nova fase da investigação
Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero para aprofundar as apurações sobre supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
De acordo com os investigadores, o grupo teria explorado de forma sistemática vulnerabilidades do mercado de capitais, por meio do uso de fundos de investimento e de estruturas societárias interligadas por laços familiares ou funcionais.
A PF aponta indícios de ao menos cinco crimes: organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, indução de investidores ao erro, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. As apurações também identificaram operações com ativos sem liquidez, preços artificialmente inflados e transações entre partes relacionadas, além do uso de laranjas e sócios ocultos.
Com informações do G1.
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