A Reag Investimentos foi liquidada pelo Banco Central nesta quinta-feira (15). A decisão foi motivada por graves violações às normas do SFN (Sistema Financeiro Nacional).
Dados da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) indicam que a foi constituída em 5 de junho de 2019 e teve seu funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil em 9 de janeiro de 2020.
Ainda em 2020, recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar as atividades de:
- Representante de investidor não residente, conforme Ofício CVM nº 242/2020 de 14 de março de 2020;
- Escrituração de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 17.808 de 13 de abril de 2020;
- Administração de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 18.073 de 02 de setembro de 2020; e
- Custódia de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 18.093 de 17 de setembro de 2020.
No ano passado, a empresa foi alvo de investigação por suspeitas de ligação com esquemas de lavagem de dinheiro apurados na operação Carbono Oculto, que apura a relação entre o setor de combustíveis, o PCC e empresas financeiras.
